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女子投资比特币被“好友”骗走145万 警方提醒投资理财需谨慎

日期:2019-12-01 14:48:42

大河网讯(记者宋祥乐)9月26日,郑州市警察文化路分局报告发现一起电信诈骗案,并向受害者发放了63万元追回的赃款。目前,嫌疑人郑慕琼等4人已被带至本案,案件正在进一步调查中。

女性在微信“朋友”的指引下投资比特币

2018年9月14日,郑州市民李某通过微信意外添加了一个好朋友,两人聊了聊。

“当时,他说他40多岁,和我同龄。他通常做生意,喜欢在业余时间学习佛教,这与我的经历非常相似。他还把自己的照片发给我看。他觉得自己很投缘,所以说得更多。”李某介绍说,网民后来向他推荐,通过油炸比特币很容易赚大钱。他已经赚了很多钱,并把他的老师介绍给了她。就这样,李某开始在微信和qq上与这两位新“朋友”聊天投资。去年年底,李某忍不住诱惑,将27万元转入“朋友”指定的投资平台账户。

“我对此了解不多。他们帮我操作它。起初,有一些回报。我认为它相当不错。”李某介绍说,后来对方告诉她,如果你投资太少,赚得太少,最好投资一个回报丰厚、成本效益更高的大公司。

今年3月,李某返还了一批项目资金,加上他两个“好朋友”的不断游说,再次向他提供的平台转移了100多万元。从那以后,对方一直在安慰李某等待,肯定会有巨大的回报。

直到今年8月25日,李某才发现他的两个微信“朋友”把他蒙在鼓里。他意识到自己被骗了,于是向郑州市公安局文化路分局报案。

追踪资金流动后,警察驱散了迷雾。

接到李某的举报后,省公安厅和郑州市公安局高度重视此案,将其列为省公安厅监督调查的案件。郑州市公安局反诈骗中心立即介入,文化路分局迅速成立工作组侦破此案。

在查询嫌疑人资金流向的过程中,警方先后查询了800多张涉案银行卡,冻结了70多张涉案银行卡。反诈骗中心的警官丁振华、吴伟丽和杨洋等调查人员通过仔细的工作,在大量的银行交易细节中发现,被诈骗的资金通过大量账户回流,最终集中在一张卡上,该卡的账户持有人是郑慕琼。

与此同时,另一名调查人员通过调查发现,郑慕琼也拥有涉及的微信号。“通过一系列的信息分析和比较,我们终于发现郑慕琼涉嫌犯下重大罪行!”文化路分局案件调查大队副队长王珂说。

工作组立即对郑慕琼展开了调查。8月30日,经过分析判断,专案组最终确定嫌疑人郑慕琼仍留在厦门。9月3日,文华路分局刑侦大队副队长曲志坤带领警方前往厦门实施逮捕。

9月5日凌晨5点左右,在厦门警方的帮助下,警方特别行动小组将郑慕琼锁在厦门市的足浴厅,并当场控制了他。经过突然审判,郑慕琼供认了与上官慕昆(事件发生前因涉嫌其他欺诈案件被福建警方拘留)合作,以比特币投资为由诈骗受害者李某145万元的罪行。

针对此类案件,郑州市公安局刑侦分局反欺诈中心主任郝瑞在采访中提醒大家,有很多吸引投资和财务管理的常见方式。

“我们必须小心那些不知道或不知道自己在网上身份的网民推荐的投资和金融链接。在投资和财务管理之前,我们必须了解投资项目,并进行更多的咨询和评估。我们需要对所谓的低风险高收益投资保持警惕。我们决不能盲目追求,要警惕被骗!”

郝瑞警告说,如果不确定这是欺诈还是已经被确定为欺诈,应该及时报警,以避免更大的损失。郑州市公安局反诈骗中心反诈骗热线66221110。


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